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Ag官方网站太原重工2020年年度董事会经营评述

发表时间:2021-05-09 09:24

  报告期内,受新冠肺炎疫情影响,国内外经济形势更加严峻复杂,经济下行压力持续加大。在广大干部职工的共同努力下,公司实现了疫情防控和生产经营工作的平稳运行,主要经营指标逆势增长,彰显了发展的韧性和潜力。

  公司把改革作为工作的首要任务,提出了以“精细化、国际化、高端化、智慧化”为方向,“建设国际一流的现代智能装备制造企业”的战略目标,并成立了由董事长挂帅的改革领导组和专项工作组,制订了改革的路线图、时间表、责任书,与生产经营等工作统筹加快推进。作为山西省属企业首家获批进入实施程序的企业,公司全面开展“六定”改革,对组织架构进行了整体调整优化。对营销、生产、采购、财务等集中管理,推动资源统筹集约利用。通过改革,充分激发了内生动力,提升了公司的运营效率。太原重工轨道公司入选国务院“科技示范企业”,进入国企改革尖兵序列。

  实施营销集中管理,成立营销中心,坚持“用户至上”,实现订货、履约、交货、售后、回款以及合同风险管控的市场化、法制化、制度化、流程化。报告期内,公司订货97.58亿元,同比增长14%。传统领域,相继签订铸造起重机、挖掘机、焦炉等重大产品合同,实现了风机轴的批量订货,矿山备品备件与破碎站配套打开市场。转型领域,签订火车车轮等重大订货合同,工程机械形成批量订货,继续巩固大型铝挤压机的市场龙头地位,升压站上部组块总包中标,标志着公司进入海洋工程总承包领域,风电增速器市场抓住新一轮风电抢装潮机遇,签订增速器合同。国际市场方面,克服新冠疫情肆虐、中美贸易摩擦等外部环境影响,成功推动起重机、提升机、挖掘机等出口合同落地,太原重工轨道公司国际贸易额同比增长4%,继续保持了重点出口产品的稳定增长。

  设立制造部统筹管理公司制造资源,建立科学合理的生产调度制度和应急管理预案。克服疫情影响,加强生产组织协调,实行“准时制”生产。公司重点风电项目成功并网,铸造起重机、挖掘机、连轧管机组、顶装焦炉、全地面桁架臂起重机等重点产品如期交付,风机轴、增速器年产出量均创历史新高,国内最大的转炉倾动成套装置在用户现场成功试车,提升了公司的市场形象与信誉。

  推行技术攻关、重大项目战略经营单位SBU管理模式。加快产品创新,重点产品开发方面,完成了7.3米顶装焦炉成套设备、塔式伸缩臂起重机等项目的开发,补充了产品系列。产品优化升级方面,着力打造“环保+”焦炉成套设备,环保技术达到国内领先水平;对12立方挖掘机的提升机构、回转结构平台等进行升级,提高了可靠性和性价比;3.6兆瓦风电机组整机重量达到国内同类机型先进水平。产品智能化方面,依托国家重点实验室开展了无人操作大型矿用挖掘机项目研究,实现了远程操作功能;开展了小型挖掘机和大型旋回破碎机关键核心技术研究,替代进口,实现国产化;6.25米捣固焦炉智能化成套设备在国内率先完成开发,实现了“有人值守、无人操作”的功能开发;起重机逐步从单机智能向系统集成智能转变。

  积极推进资本运作,完成非公开发行股票7.69亿股,募集资金12.46亿元,成为山西国企三年行动规划启动年首单资本运作项目;完成太重滨海公司增资,太重(天津)国际融资租赁有限公司49%股权转让,非公开发行10亿元公司债等项目。多措并举化解资金风险,降低融资成本,新增银行授信,有效缓解资金压力。启动全面预算管理,建立了资金预算体系和预警机制,强化了财务风险管控。

  不断完善质量管理体系。重建质量考核指标体系,实施“一户一策”差异化考核,完成六西格玛管理启动大会和导入培训,实施质量指标和质量问题周报表制度,组织多种形式的质量监督检查,保证体系持续有效运行。

  持续开展体系和产品认证工作。完成质量管理体系认证和国际焊接企业资格认证,顺利通过特种设备安全生产专项检查和保密专项检查,完成建筑业企业资质认证工作,取得市场准入资格。

  加强工艺过程管理,推动工艺技术创新。完成《太原重工工艺管理体系实施方案》,制修订工艺管理制度,保证工艺管理工作有章可循;健全工艺技术指标体系及工艺技术周报制度,强化公司工艺管控力度。

  持续强化目标成本管理,以营销中心为主,各子分公司协同制定销售价格,建立从设计、采购、生产到发运的全链条成本管控体系,重点落实降本增效措施,确保每一单合同不亏损。切实抓好外协回归,严控外协价格,发挥集采优势,通过多品牌竞争、多渠道采购、国产化替代等多种方式降低采购成本。以轻量化、国产化、标准化、模块化为目标,优化产品设计,降低设计成本。二、报告期内主要经营情况

  公司坚持效益导向,持续在精细化管理上下功夫,以降本增效、减员增效、提质增效为主线,全面夯实管理基础,进一步提升公司效益。报告期内,公司实现营业收入86.11亿元,同比增加22.35%,实现归属于上市公司股东的净利润0.34亿元,扭亏为盈。三、公司未来发展的讨论与分析

  我国重型机械企业大多是国有企业,经过多年发展,形成了本公司、中国一重601106)、国机重装、中信重工601608)、大连重工002204)等为代表的大型重型机械制造企业。目前,国内各大重型机械企业的主导产品各有侧重,在各自细分市场具备相对优势,形成差异化竞争的格局。

  谋划“十四五”时期的发展,应着重把握以下趋势,清醒认识风险和挑战,善于在危机中求新生、于变局中破难题。一是世界经济增长放缓,国际产业分工和经贸格局加速重构。当今世界正面临百年未有之大变局,既给我国更加积极参与全球经济治理提供了机遇,也导致国际经贸环境发生转折性变化,给我国扩大对外开放带来严峻挑战。二是国内经济稳中向好,国家战略宏观政策落实进入新时期。我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期,“十四五”期间,我国发展仍然处于重要战略机遇期,经济有望继续保持稳中有进的发展态势。三是转型出雏型,山西省转型综改示范区建设进入关键阶段。“十四五”期间,山西省将以国家资源型经济综合配套改革试验区建设为统领,培育壮大14个战略性新兴产业,在新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态上不断取得突破,为公司立足山西,谋划转型指明了方向。四是行业分化加剧,市场需求升级,转型发展要求更加迫切。随着《中国制造2025》即将进入后半程,落后产能加速淘汰,产能结构持续优化,装备制造业的整体市场需求正由能力扩张为主向效率提升为主转变,行业高质量发展的方向更加清晰。

  公司总体发展战略:公司将紧紧围绕“用户至上,效益导向,以人为本,改革创新,对标一流”的核心价值观,履行“为用户创造最具竞争力的产品”的企业使命,以“精细化、国际化、高端化、智慧化”为方向,促进传统领域做强,转型领域做优,批量产品做大。通过深化改革,转型新生,努力建设成为具有国际一流竞争力的现代化智能装备制造企业。

  2021年是公司“十四五”规划的开局之年,也是深化改革的关键一年。公司按照“十四五”规划的指导思想和目标,以提质增效为中心,以深化改革为主线,以科技创新为动力,以实现企业与职工的共同发展为根本目的,在技术创新、精益管理、市场拓展、品牌建设等方面全面发力、久久为功,加快推动公司高质量高速度发展,实现效益与规模的双增长。公司2021年的经营目标是:营业收入100亿元,努力实现利润的稳定增长。为实现上述目标,主要采取以下措施:

  持续推进公司布局优化和结构调整,以太原重工轨道公司入选“科改示范行动”为契机,重点在推进股权结构优化、经理层契约化、数智化转型、科技创新等方面取得突破,并在此基础上复制推广成功经验。构建运转规范、运作高效、职能清晰、流程优化、管放结合、权责到位的集中管控模式,推行无边界管理,实现公司整体效益提升。

  优化经济责任制考核办法,全面实施“双基数,双增长”的经济责任制考核模式。按照宽带绩效工资管理办法和绩效分配指导意见,制定切合实际的分配办法,鼓励通过效益和效率提升,实现职工工资增长。加大高精尖人才的引进力度,实施市场化选人用人机制,打造“精英管理、科技创新、能工巧匠”三支队伍。

  全面优化产品结构。在传统优势领域坚持技术创新与引智引资相结合,引入5G、云计算、边缘计算等新技术和高强轻量环保新材料,以智能起重机、无人操作挖掘机等为代表,向高强化、轻量化、智能化、绿色化方向升级;在转型产品领域坚持内部培育与外部引进相结合,在轨道交通装备、新能源装备、海洋装备、高端齿轮传动、高端工程机械等领域开发战略性新兴产业产品,培育转型增长引擎;在批量产品领域立足新型基础设施、新型城镇化、新型消费、绿色生态环保等民用民生领域,拓展通用产品,促进规模增长。

  针对技术研发、质量攻关、工艺突破成立SBU团队,全面攻克“卡脖子”技术。以共享共筹共建国家重点实验室和先进产业技术研究院为牵引,与各大高校和科研院所全面加强“产学研用”交流合作,通过外部引进和内部培养相结合,建设一流科研队伍。

  树立效益导向,坚持降本增效。建立全面预算管理体系和目标成本管理体系,加强设计、采购、生产等各环节的成本管控,深化系统降本、技术降本、管理降本、协同降本,规范费用审批程序,严控非生产性开支,提高全员降本增效意识。同时,深入推进应收账款清收工作,加快清库利旧,提高存货周转率。

  完善营销体系建设,建立“全员营销”理念。充分发挥集中管控优势,完善紧贴市场、快速响应的营销体系,持续优化以用户为中心的营销管理与服务机制,扩大市场份额。充分发挥营销人员“狼性营销”精神,逐步建立一支一专多能、团结协作的“狼性营销”队伍。

  规范营销合同管理,狠抓应收账款下降工作。严格执行《营销合同签订管理办法》,建立严格规范的合同评审体系与预警机制。从合同源头控制应收账款,提高预付款比例,降低质保金比例。对已形成的应收账款,按账龄和性质分类,兜清有效回款资源,按月进行分解、落实、考核;对于问题项,“一户一策”制定解决措施,实现应收账款下降。

  坚持用户至上,为用户提供优质服务。由单一的销售产品逐步向提供技术支持、产品销售、运维服务、技术人员培训、后续改造升级等全方位、多角度的系统解决方案转变。

  紧抓“一带一路”重大机遇,创新海外营销模式,优化国际市场布局。巩固轨道交通产品的国际市场地位,进一步提升冶金、矿山装备的国际竞争力,加快推动新能源装备等批量产品走向国际市场。

  优化生产模式,提高生产效率。加强精益制造、准时生产,持续优化生产组织流程,提高计划完成率。补充一线关键岗位人员,增加关键设备班次,加强公司制造单元间高效协同,进一步提高公司产能利用率。

  加强全面预算管理。对预算执行过程进行监测,对影响预算执行结果的重大事项进行不定期专题分析,结合生产经营实际情况,编制月度滚动预算,对其预算执行结果进行考核评价,考评结果纳入经济责任制考核评价,确保年度预算目标的实现。

  规范目标成本管理。修订目标成本管理办法,加强全过程成本控制,严格目标成本考核,推动各子分公司持续降本增效。加大对目标成本准确率的考核力度,逐步统一报价成本测算、目标成本分解和合同评审价格管控。

  夯实基础财务管理,充分发挥财务职能。逐步梳理、优化财务管理流程,建立相关数据库体系,充分发挥财务的监督管理职能。推进资金风险预警机制建设,防范资金断链风险,有序保障筹融资正常进行。

  加强质量基础管理。导入可靠性管理和六西格玛管理理念与方法,不断完善质量体系建设,建立由上至下、全覆盖的质量管理制度体系。利用数据分析加强对原材料利用率的质量把控,提高材料利用率。强化产品质量管控,建立“上工序为下工序负责”的质量责任追溯体系,使质量控制走向闭环管理,推动“太重制造”向“太重质造”升级。

  提升技术工艺水平。依托冷、热工艺研究所,优化工艺管理架构,建立完善工艺技术指标考核体系。积极组织开展工艺改进攻关活动,加强工艺技术准备过程管控,加大工艺纪律管理考核力度,实施工艺人员正向激励。

  宏观经济周期波动、市场环境发生变化可能导致市场需求发生较大变化,或同行业竞争对手增加、市场竞争加剧,将可能会对公司的生产经营造成不利影响,进而影响公司的经营业绩、财务状况和发展前景。

  新产品、新领域和融资租赁等新结算方式的合同以及政治经济存在较大不确定性的国家或地区的合同存在潜在的风险,可能会在合同签订和执行过程中对公司造成一定的风险。

  市场的变化会对客户的财务状况、信用状况以及业务往来等产生影响,可能导致客户资信下降,资金支付能力变差,进而对公司应收账款的回收产生不利影响。

  公司的原材料主要为各类钢材、电气控制系统等,材料的价格将直接影响生产成本和效益。另外,公司生产还需要电力、燃气等能源供应,能源的价格波动也会影响到产品的利润水平,从而对公司的经营业绩带来不确定性。

  宏观经济政策,特别是货币政策变化,可能导致利率变化。另外,公司为生产经营的需要,可能增加有息负债,存在公司财务费用增加影响公司效益的风险。

  汇率波动可能会给公司国际贸易业务带来风险。包括以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险;由于汇率变动使报表中的某些项目折算后价值改变产生的折算风险等。

  2020年以来,新型冠状病毒疫情在全球扩散。虽然从目前情况来看中国国内的疫情逐步得到有效控制,然而海外疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情短期内不能得到遏制,将对全球实体经济带来实质性影响,需求萎缩、经济动荡、市场恐慌都将带来产品销量、价格大幅下降的风险,对公司境外业务造成不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

  公司产品类别丰富,市场优势明显,在宏观经济形势波动或下游行业发生变化时,具有较强的适应能力,能降低经济周期性变动给公司带来的不利影响。同时,公司紧跟市场发展趋势,及时进行结构调整和转型,在保持重型机械行业传统优势的同时,积极向轨道交通、新能源装备、工程机械、海洋工程装备等领域延伸,不断增强公司的竞争能力。

  公司作为国内重要的装备制造企业,通过多年发展,形成了雄厚的技术积累和勇于创新的企业精神。技术中心作为国家认定的企业技术中心,大力实施人才工程,加强人才激励水平,坚持创新驱动发展,促进人才作用发挥,培养了一批优秀的专业技术领军人才和项目研发团队,技术研发实力雄厚,具备机、电、液、传为一体的研发能力。

  公司拥有众多标志性产品:20~75立方米矿用挖掘机、100t~550t铸造起重机、三峡1300t桥式起重机、20~235MN铝挤压机、Φ114~460mm三辊连轧管机组成套设备、Φ720mm大口径无缝轧管机组生产线m捣固焦炉、BGL熔渣气化炉、1.5~5MW风力发电设备、轨道交通轮轴产品、“神舟”号系列载人飞船发射塔架、奥运会开闭幕式舞台设备等。其中,轧机用油膜轴承,桥、门式起重机,减速机产品被评为“中国名牌”,“TZ”牌商标被评为中国驰名商标。

  公司具有雄厚的生产装备能力,其中冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理、金属加工、金属成型、产品组装、产品包装、检验试验、起重运输等各类主要生产设备达2500余台,先后从美国、德国、意大利、奥地利等发达国家购置了世界最先进的8×60m天桥式数控镗铣床、Φ12500mm数控双柱立式车床、内外圆组合磨床、Φ4000mm数控成形磨齿机、260mm数控镗铣床、数控车铣加工中心、3000t液压折弯机、渗碳炉等设备。近年来,公司高度重视装备能力的提升,不断增加技改投入,陆续新建了滨海重型装备研制出口基地、高速列车关键零部件国产化项目生产基地、风力发电机组关键零部件智能化工厂。其中,滨海重型装备研制出口基地拥有一千米的码头岸线,是具备完全自制、自主经营码头的企业之一;高速列车关键零部件国产化项目生产基地已初步形成铁路关键零部件产业化集群,是国内外唯一能同时生产轨道交通用车轮、车轴、齿轮箱及轮对等产品的重要基地;风力发电智能化工厂项目引入核心工艺设备,打造数字化智能控制系统,成为国内自动化、智能化、信息化程度最高的风电装备制造基地,为生产制造高端风电装备提供硬件保障。

  公司面对的客户主要为冶金、矿山、电力、铁路等企业,经过长期的合作,建立了一批以国内著名大型企业为主体的优质客户群。多年来,公司坚持品牌战略,恪守承诺,努力为客户提供优质的产品与服务,建立并维护了良好的客户关系,积累了宝贵的市场经验,为获得更多的市场份额打下坚实的基础。

  公司在同行业中率先实现了由工艺专业化向产品专业化的转型。各子、分公司全面负责本单位专业产品的生产制造,详细安排产品出产计划,科学有序地实施零部件加工、产品装配等生产全过程的管控,每个优势产品都具备了设计、加工、制造、装配等能力。专业化分工使生产效率得到有效提高,并有利于进一步扩大公司生产规模和市场份额。

  公司一贯重视国际化发展,先后成立印度公司和香港公司,收购德国CEC起重机工程与咨询有限公司,产品已出口到世界50多个国家和地区。公司充分利用“一带一路”发展机遇,设立哈萨克斯坦、印度尼西亚和土耳其三个海外公司,为国际化市场开拓奠定了坚实基础。

  公司在改革转型新时期,与时俱进的重塑企业文化,提出了“建成具有国际一流竞争力的现代智能装备制造企业”的企业愿景和战略体系,以及“用户至上、效益导向、以人为本、改革创新、对标一流”的核心价值观。公司正在通过一系列举措,大力推进新文化理念的落地见效,不断用文化引导人、凝聚人、改变人,为企业改革转型提供深刻动力。

  迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计9.56亿股,占流通A股37.29%

  近期的平均成本为2.31元,股价与成本持平。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

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